O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos (EUA) sancionou, nesta quarta-feira (1º), dois brasileiros e três empresas do Brasil sob a acusação de manterem vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Uma empresa baseada em Portugal também foi alvo do bloqueio econômico.
Esta é a primeira medida restritiva de Washington contra pessoas e corporações brasileiras após o governo de Donald Trump classificar facções criminosas do Brasil como organizações terroristas. De acordo com o governo norte-americano, a rede foi utilizada para lavar dinheiro ilícito no estado da Flórida.
“Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras”, declarou Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira dos EUA.
A operação que resultou nas sanções foi conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), em parceria com o escritório do FBI em Miami e o Departamento de Justiça norte-americano.
Quem são os brasileiros e as empresas alvos das sanções?
As sanções da agência de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac) miram dois cidadãos supostamente residentes de São Paulo e uma rede corporativa que operava transações internacionais:
- VHOS: Acusado de ser o “elo fundamental” do PCC com membros da facção na Flórida. O governo americano aponta que ele liderou a lavagem de mais de US$ 30 milhões em solo americano.
- SSNHO: Apontada pelas investigações como parente e “secretária” de VHOS nas operações financeiras.
Além das pessoas físicas, quatro empresas ligadas a VHOS sofreram bloqueios diretos:
- Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda (Brasil – serviços financeiros)
- Wave Construções Inteligentes Ltda (Brasil – serviços financeiros)
- Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda (Brasil – setor de construção civil)
- Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda (Portugal – transporte e armazenagem, sediada próxima a Lisboa)
Impacto das sanções econômicas de Washington
A partir do decreto do órgão regulador dos EUA, todos os bens e ativos das pessoas e empresas citadas que estejam em território norte-americano ou sob o controle de cidadãos dos EUA foram sumariamente congelados.
O comunicado da Ofac faz um alerta global para o mercado financeiro: instituições bancárias ou indivíduos de qualquer nacionalidade que insistirem em realizar transações comerciais com os sancionados também poderão sofrer penalidades severas e isolamento econômico por parte do governo dos EUA.
Fonte: Agência Brasil
