A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta terça-feira (2), uma operação para desarticular um esquema de fraudes em apostas online e lavagem de dinheiro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e no sequestro de bens e valores avaliados em cerca de R$ 1 milhão.
As investigações começaram em março de 2024, conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem após pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o inquérito, o grupo criminoso utilizava perfis em redes sociais, transmissões ao vivo (lives) e falsos cursos de mentoria para atrair e enganar as vítimas.
Como funcionava o golpe das apostas online
De acordo com a delegada responsável pelo caso, Gabriella Maris Mello Pereira, os suspeitos usavam contas de demonstração simuladas para fingir lucros exorbitantes e prometer retornos financeiros fáceis, induzindo os usuários a depositarem dinheiro na plataforma.
O verdadeiro lucro da organização, no entanto, vinha do prejuízo dos usuários aliciados:
- Comissões sobre perdas: O grupo recebia repasses financeiros proporcionais ao dinheiro que as vítimas perdiam no jogo de apostas.
- Prejuízos individuais altos: Apenas uma das vítimas registradas no inquérito relatou ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil com o golpe.
Ostentação e lavagem de dinheiro
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais civis apreenderam uma frota de veículos e equipamentos eletrônicos que evidenciam o alto padrão de vida mantido com o esquema. Entre os itens recolhidos estão:
- Um veículo esportivo de luxo e uma caminhonete;
- Uma moto aquática (jet ski) e uma motocicleta elétrica;
- Dispositivos eletrônicos: celulares, notebook, tablet e uma estação de trabalho;
- Aproximadamente R$ 49 mil em dinheiro vivo.
Um relatório emitido pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG confirmou que o grupo realizava movimentações financeiras totalmente incompatíveis com a renda declarada, além de ocultar o patrimônio por meio da aquisição de bens de luxo.
Todo o material apreendido passará por perícia técnica. A Polícia Civil informou que os trabalhos investigativos continuam em andamento para identificar o fluxo completo dos recursos e a eventual participação de outros envolvidos na rede criminosa.
✅ CLIQUE AQUI E PARTICIPE DO CANAL DO CLARIM NO WHATSAPP
